Geldwäsche - aktuelle Themen, Nachrichten & Bilder - idowa

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Razzia: Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Razzia Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Unerfreulicher Besuch für die Deutsche Bank: Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin durchsuchen die Zentrale in Frankfurt. Die Bank soll einen Verdacht auf Geldwäsche zu spät gemeldet haben.

Internationales Netzwerk: Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Internationales Netzwerk Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von 140 Millionen Euro, aber auch um Gewalt und Terror.

Anti-Geldwäsche-Einheit: In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Anti-Geldwäsche-Einheit In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. Scholz ist für Opposition und Union kaum zu packen.

Nach Durchsuchungen: Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Nach Durchsuchungen Ausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Hinweise auf Terrorfinanzierung sollen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es auch zu Durchsuchungen im Finanzministerium. Scholz soll nun dazu Auskunft geben.

FIU: Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

FIU Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Hinweise auf Terrorfinanzierung sollen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es auch zu Durchsuchungen im Finanzministerium. Scholz soll nun dazu Auskunft geben.

Ermittlung gegen Zoll-Einheit: Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Ermittlung gegen Zoll-Einheit Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Noch vor der Wahl könnte SPD-Kanzlerkandidat Scholz in den Finanzausschuss des Bundestags zitiert werden; es geht um Ermittlungen gegen eine Spezialeinheit des Zolls. In der Kritik steht auch seine Reaktion auf Durchsuchungen von Ermittlern.

Staatsanwaltschaft: Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Staatsanwaltschaft Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Deutsche Schwarzgeldfahnder stehen in der Kritik: Sie sammelten Infos, aber handelten kaum. Die Justiz hält das sogar für strafbar. Zweieinhalb Wochen vor der Wahl bringt das Ungemach für SPD-Kandidat Scholz.

Staatsanwaltschaft: Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Staatsanwaltschaft Geldwäsche-Ermittlungen: Ministerien durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt seit vergangenem Jahr gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls. In diesem Zusammenhang wurden nun zwei Bundesministerien durchsucht.

Europäische Union: Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Europäische Union Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union «gewaschen». Dagegen wird nun eine bessere Koordination zwischen den EU-Staaten gefordert.

Finanzen: Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Finanzen Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Im Kampf etwa gegen Geldwäsche will die Bafin Regeln einführen, die die Einzahlung von Bargeld erschweren sollen. Die Sparkassen sehen die Maßnahmen jedoch nicht als zielführend an - im Gegenteil.

Finanzaufsicht: App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Finanzaufsicht App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Die Bafin will, dass die Online-Bank N26 mehr gegen Geldwäsche unternimmt. Ein Sonderbeauftragter der Behörde soll das Unternehmen überwachen.

Höchstens 10.000 Euro: EU-Kommission will Barzahlungen einschränken

Höchstens 10.000 Euro EU-Kommission will Barzahlungen einschränken

Eine kriminelle Organisation sammelt Bargeld von Drogenhändlern in der gesamten EU und lässt es von Kurieren in einen Mitgliedstaat schaffen, in dem es keine Obergrenze für Zahlungen mit Cash gibt. Dort...

Nun gibt es auch in Niederbayern den ersten Fall von Affenpocken. Sind Sie deswegen besorgt?

Kommentar: Geldwäsche: Keine Attacke aufs Bargeld

Kommentar Geldwäsche: Keine Attacke aufs Bargeld

Der Kampf gegen Geldwäsche ist kein Vorwand für eine neue Attacke auf das Bargeld. Deshalb wäre es unsauber, die aktuellen Pläne der Europäischen Kommission zu instrumentalisieren. Das Bargeld, welches...

Verdacht der Geldwäsche: Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

Verdacht der Geldwäsche Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

Jahrelang wurden bei der niederländischen Bank ABN Amro größere Geldtransaktionen unzureichend auf Geldwäsche überprüft. Wegen der Vorwürfe hat jetzt ein Bankchef seinen Rücktritt eingereicht.

Großeinsatz: Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Großeinsatz Festnahmen bei Razzia in Bremen - Polizisten unter Verdacht

Es geht um Drogen, Korruption und Geldwäsche: Mit einem Großeinsatz geht die Polizei in Bremen gegen zwölf Beschuldigte vor - darunter zwei Beamte aus den eigenen Reihen.

Razzien Schlag gegen mutmaßliche russische Steuerhinterzieher

Datenleaks zu internationalen Finanzströmen haben zu Ermittlungen gegen vorläufig sieben Beschuldigte in Deutschland geführt. Nun gab es bundesweit Durchsuchungen.

Umfassende Maßnahmen Bund bringt Steuerpaket zur E-Auto-Förderung auf den Weg

Die Kanzlerin ist im Urlaub, Vizekanzler Scholz leitet die Kabinettssitzung. Und der Finanzminister hat umfassende Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität auf der Tagesordnung.